证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-044
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容简直、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
格外教导：
（以下简称“公司”）股票已心仪纵情相接三十个往明天中至少有十五个往明天
的收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%
（含 130%），
已触发“超达转债”的有条件赎回条件。公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董
事会第八次（临时）会议，审议通过《对于公司不提前赎回“超达转债”的议案》，
决定本次不诓骗“超达转债”的提前赎回权力，不提前赎回“超达转债”，且未
来六个月内（即 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日），若“超达转债”触
发有条件赎回条件，公司均不诓骗提前赎回权力；
触发赎回条件，届时董事会将再次召开会议决定是否诓骗“超达转债”的提前赎
回权力，并实时履行信息裸露义务。
敬请雄伟投资者翔实了解本次可辅助公司债券筹商章程，并关切公司后续公
告，防护投资风险。
一、可辅助公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺南通超
达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可2023564
号）承诺注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可辅助公司债券（以下简
称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民
币 46,900.00 万元，扣除刊行用度后执行召募资金净额为东谈主民币 46,274.71 万元。
主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金
东谈主民币 46,610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况仍是天衡
司帐师事务所（荒谬宽敞合股）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验
资论述赐与考据。
经深圳证券来往所承诺，公司可辅助公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳
证券来往所挂牌来往，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
把柄《深圳证券来往所创业板股票上市法则》的相关章程及《南通超达装备
股份有限公司向不特定对象刊行可辅助公司债券并在创业板上市召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）的筹商商定，本次刊行的可辅助公司债券转股
期限自愿行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个往明天起至本次
可转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。
把柄《召募阐扬书》的章程，本次刊行的可辅助公司债券的开动转股价钱为
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议考中三届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时鼓吹大会，分
别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利
润分配决策为：以法则 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向举座
鼓吹每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税），总共派发现款股利
余未分配利润结转下一年度。如在执行权益分拨的股权登记日前公司总股本发
生变动，分配比例将按照现款分成总和不变的原则相应养息。把柄公司《召募
阐扬书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“超达转债”
转股价钱由 33.00 元/股养息为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
派养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议考中三届监事会
第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓吹大会，诀别审议通过了
《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分拨决策为：以
公司 2023 年度权益分拨股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本
股利东谈主民币 41,024,043.20 元（含税）。本论述期不进行成本公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案裸露日至
执行权益分拨股权登记日时分公司应分配股数因回购股份、股权引刊行权等发
生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行相应养息。把柄公司《募
集阐扬书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“超达转
债”转股价钱由 32.60 元/股养息为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权益分拨
养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司完成了
（“公司总股本”遴荐公司法则 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）增多至
（www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年法则性股票引发蓄意第一类法则性股
票初度授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一
类法则性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。把柄公司《召募阐扬书》刊行条
款以及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“超达转债”转股价钱由 32.04
元/股养息为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于法则性股票授予登记增发股份养息可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。
法则本公告裸露日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。
二、可辅助公司债券有条件赎回条件配置情况
把柄《召募阐扬书》，“超达转债”有条件赎回条件的筹商商定如下：
在本次刊行的可辅助公司债券转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转
换公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可辅助公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可辅助公司债券
票面总金额；
i：指可辅助公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往明天按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。
自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 17 日，公司股票已心仪相接三十个交
易日中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即
达转债”的有条件赎回条件。
三、可辅助公司债券本次不提前赎回的原因及审议体式
公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过
了《对于公司不提前赎回“超达转债”的议案》，斟酌到“超达转债”自 2023 年
结合当前商场情况及公司执行发展情况，公司董事会决定本次不诓骗“超达转债”
的提前赎回权力，不提前赎回“超达转债”，且在改日六个月内（即 2025 年 6 月
公司均不诓骗提前赎回权力。自 2025 年 12 月 17 日后首个往明天重新计较，若
“超达转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是
否诓骗“超达转债”的提前赎回权力。
四、公司执行法则东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等
处置东谈主员在赎回条件心仪前的六个月来往“超达转债”的情况以及在改日六个月
减抓“超达转债”的蓄意
经核实，在本次“超达转债”赎回条件心仪前六个月内，公司执行法则东谈主、
控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等处置东谈主员均未来往“超达转
债”。
法则本公告裸露日，公司执行法则东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董
事、监事、高等处置东谈主员未抓有“超达转债”，不存在改日六个月内减抓“超达
转债”的蓄意。
五、保荐东谈主核查办法
经核查，保荐东谈主以为：公司本次不诓骗“超达转债”提前赎回权，仍是通过
公司董事会审议，履行了必要的决策体式，适当《可辅助公司债券处置方针》
《深
圳证券来往所上市公司自律监管相同第 15 号——可辅助公司债券》等相关法律
法例的要求及《召募阐扬书》的商定。保荐东谈主对公司本次不提前赎回“超达转债”
事项无异议。
六、风险教导
法则 2025 年 6 月 17 日收盘，公司股票价钱为 42.67 元/股，“超达转债”当
期转股价钱为 31.81 元/股，把柄《召募阐扬书》的筹商商定，后续“超达转债”
可能再次触发有条件赎回条件。以 2025 年 12 月 17 日后首个往明天重新计较，
若“超达转债”再次触发有条件赎回条件，公司董事会届时将另行召开会议决定
是否诓骗“超达转债”的提前赎回权力。
敬请雄伟投资者翔实了解本次可辅助公司债券筹商章程，并关切公司后续公
告，防护投资风险。
七、备查文献
回“超达转债”的核查办法》。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
